警方准星展银行启动程序 出售涉30亿元洗钱案店屋

在禁止处置令发出后,星展银行通知警方说Jiasheng Amoy和Suyh这两家公司拖欠贷款。星展银行因此要求行使贷款合同权利,变卖被抵押的房地产。警方咨询了总检察署,并考虑银行的要求后,同意让银行启动出售房地产的程序。(彭博社)
在禁止处置令发出后,星展银行通知警方说Jiasheng Amoy和Suyh这两家公司拖欠贷款。星展银行因此要求行使贷款合同权利,变卖被抵押的房地产。警方咨询了总检察署,并考虑银行的要求后,同意让银行启动出售房地产的程序。(彭博社)

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警方允许星展银行启动程序出售与30亿元洗钱案相关的部分房地产,让银行正当取回发放的贷款。只要警方认为房地产的交易能公平地进行,就会撤销对这些房地产发出的禁止处置令。

《联合早报》日前独家报道,与30亿洗钱案被告有关联的厦门街四栋店屋以及直落亚逸街的一栋店屋,正在求售。

共10栋店屋求售市值逾1亿元 苏炳海苏福祥已下落不明

综合各家媒体报道,求售的房地产为10栋店屋,据业内人士估计总市值超过1亿元。这10栋店屋由Jiasheng Amoy和Suyh两家公司持有,它们在本地注册成立,分别由Su Binghai(译音“苏炳海”)和Su Fuxiang(译音“苏福祥”)全资拥有。

据报道,洗钱案去年8月底曝光后,苏炳海和包括苏福祥在内的两名合伙人也受到警方关注,他们于去年9月之后已下落不明。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实,在调查30亿元洗钱案时已经对媒体报道中的房地产发出了禁止处置令(prohibition of disposal orders)。这些房地产在警方调查苏炳海和苏福祥之前,已被用来当抵押品向星展银行贷款。

在禁止处置令发出后,星展银行通知警方说Jiasheng Amoy和Suyh这两家公司拖欠贷款。星展银行因此要求行使贷款合同权利,变卖被抵押的房地产。

警方咨询了总检察署,并考虑银行的要求后,同意让银行启动出售房地产的程序。

警方指出,只要确信交易会公平地进行,就会撤销禁止处置令,让星展银行能行使它的贷款合同权利。

扣除银行应收回贷款及费用后 净销售收入将交警方

店屋变卖所得在扣除银行应收回的贷款及相关手续费后,净销售收入将交给警方,在案件结束后交由法庭处置。

星展集团上星期三(2月7日)发布去年全年和第四季业绩,总裁高博德(Piyush Gupta)当时回答媒体询问说,按一般情况,银行能够出售被抵押的房地产,收回发放的贷款。银行现在的做法基本就是取消抵押品的赎回权,尝试卖掉店屋。

这起本地历来规模最大的洗钱案,涉款金额迄今增加至超过30亿元。被警方扣查的财产有207个房地产、77辆汽车、超过14.5亿元的银行存款、超过7600万元的各国外币,以及金条、名酒、名牌包、名牌手表及首饰等。

目前已被控的有九男一女。警方也通过国际刑警组织发出红色通缉令,要逮捕两名原籍中国,后有柬埔寨籍的涉案男子。

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