前高管及美籍货币交易员举报 渣打暗助伊朗转移资金 比已知高出数百亿美元

两名身份保密的检举者称，渣打银行的违法行为比美国当局所指控的更为广泛，所涉及的金额比先前所知的高出数百亿美元。渣打银行驳斥检举者的指控“毫无根据”。

（纽约彭博电）英国渣打银行前高管举报，该银行违反美国对伊朗实施的制裁，与伊朗暗地里进行交易，所涉及的金额比执法机构先前所知的高出数百亿美元。渣打银行否认所指。

渣打银行因代表伊朗客户秘密转移巨额资金，违反美国的制裁规定，分别于2012年和2019年两度被美国司法部和其他监管机构罚款，罚金总额逾17亿美元。