调局管洗钱情资 马英九任部长敲定

（台湾）   (2008-08-29)

　　（联合早报网讯）中时电子报报道，扯出叶盛茂隐匿扁家洗钱公文案的调查局洗钱防制中心，是台湾法定的洗钱交易申报机构。当年修订洗钱防制法时，法界人士一度担忧调查局具有犯罪侦查权；又掌握洗钱金流情资，其权力庞大，恐将无法节制。结果，叶盛茂隐匿公文一案，印证了当年法界疑虑。

　　洗钱防制法在2006年间经立法院通过公布，翌年实施。现任总统马英九当时担任法务部长。

　　当年法务部与财政部、中央银行等主管机关研修洗钱防制法时，法务部原本构想将洗钱交易申报机构设置在财政部，但遭财政部方面反对。

　　当时法务部认为，依据国外立法例，各国的洗钱交易申报机构，应该属于行政机构，都是设置财政主管单位之下，但财政部不愿接下这项工作，因此法务部为了让洗钱防制法顺利通过，决定揽在自己身上，将洗钱交易申请机构设于调查局内，成立洗钱防制中心。

　　一开始，调查局也不愿承接此项业务，不过，当调查局接下洗钱调查任务后，就充分体认到掌握洗钱申报、金流情资的重要性。

　　事实上，当初建议将洗钱申报机构设于调查局内，一度引起法界的质疑，认为调查局具有侦查权，又掌握异常洗钱金流情资，担忧调查局收到洗钱情资后，自行决定是否构成犯罪、要不要移送检方，权力庞大，恐成无法节制的「畸型怪兽」。

　　法界认为，叶盛茂隐匿扁家洗钱公文案，几乎让案子石沈大海，也影响检调的侦查时机，凸显出调查局侦查、洗钱情资一手包办的问题。