赵建铭大手笔 3年汇款500笔

（台湾）   (2008-09-12)

　　（联合早报网讯）台湾中时电子报报道，台湾前总统陈水扁女婿赵建铭被控洗钱案，台北地检署向中央银行外汇局调阅汇款纪录，发现赵建铭自九十三年至九十五年间，竟有超过五百笔汇出、汇入台湾的资金纪录。其中，赵建铭分别以美金、日币、纽西兰币、港币、日圆等五种外币汇款，汇款过程异常。检方近日将传唤赵建铭说明。

　　但检方初步研析，赵建铭汇款应与台开案或扁家洗钱疑案无关联，因此北检尚未考虑将资料并交特侦组调查。检方怀疑，赵建铭的异常资金，有可能与以皇亲国戚身分充当企业“门神”，或涉及“卖官”有关，但仍需进一步蒐证。

　　洗钱案外案 检查是否涉卖官

　　检方目前已针对赵的异常汇款纪录，进行整理，必要时不排除扩大清查他三等亲内亲属的帐户，包括其父母、妻子陈幸妤及儿子的相关帐户。

　　本案是立委向法务部告发，指赵建铭在九十四年八月廿四日，在英属维京群岛设立资本额两百万美金的一人公司“安廷”公司（Ann-Ting Tech），同年八月十七日，游世一也在英属维京群岛设立Robin Tech公司，两公司于九十五年十一月廿四日解散，怀疑涉及台开案与当时第一家庭海外洗钱。

　　北检日前向外汇局调阅赵、游及“安廷”公司等四个汇款纪录。资料显示赵建铭三年间汇进、汇出的汇款交易纪录，多达五百余笔，游世一则只有十余笔。

　　检方发现，赵建铭的五百余次汇款，平均一星期有一、二次，最频繁时是二、三天一次，但汇出海外的次数略多于汇回国内，汇出及汇入的总金额相差无几，其使用的币别，则包括美元、日圆、纽币及港币等。至于赵建铭汇出汇入的款项，多在一万美元以下，最高则十余万美元。检方怀疑，他似有规避银行大额洗钱通报的意图。

　　不过，检方查出，赵建铭这五百笔汇款纪录，似乎是“独立作业”，他的资金往来，似与吴淑珍的海外资金流向无关。

　　初步研判 排除与洗钱案有关

　　而且赵建铭在九十五年台开案爆发后，海外汇款部分急速减少，显示赵建铭似乎也不愿让岳母知悉海外汇款情形。另台开案赵家是使用台支，并在帐户提领，并未汇出至海外，因此检方初步研判赵的异常汇款与台开案及扁家洗钱案无关。

　　检方发现，赵建铭名下帐户曾有六、七次汇出汇入十余万美元，已经超过一百万汇款通报的规定，为何当年没有通报追查，是否有人吃案，检方正深入了解中。