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赵建铭大手笔 3年汇款500笔

赵建铭大手笔 3年汇款500笔

(台湾)   (2008-09-12)

早报导读

  (联合早报网讯)台湾中时电子报报道,台湾前总统陈水扁女婿赵建铭被控洗钱案,台北地检署向中央银行外汇局调阅汇款纪录,发现赵建铭自九十三年至九十五年间,竟有超过五百笔汇出、汇入台湾的资金纪录。其中,赵建铭分别以美金、日币、纽西兰币、港币、日圆等五种外币汇款,汇款过程异常。检方近日将传唤赵建铭说明。

  但检方初步研析,赵建铭汇款应与台开案或扁家洗钱疑案无关联,因此北检尚未考虑将资料并交特侦组调查。检方怀疑,赵建铭的异常资金,有可能与以皇亲国戚身分充当企业“门神”,或涉及“卖官”有关,但仍需进一步蒐证。

  洗钱案外案 检查是否涉卖官

  检方目前已针对赵的异常汇款纪录,进行整理,必要时不排除扩大清查他三等亲内亲属的帐户,包括其父母、妻子陈幸妤及儿子的相关帐户。

  本案是立委向法务部告发,指赵建铭在九十四年八月廿四日,在英属维京群岛设立资本额两百万美金的一人公司“安廷”公司(Ann-Ting Tech),同年八月十七日,游世一也在英属维京群岛设立Robin Tech公司,两公司于九十五年十一月廿四日解散,怀疑涉及台开案与当时第一家庭海外洗钱。

  北检日前向外汇局调阅赵、游及“安廷”公司等四个汇款纪录。资料显示赵建铭三年间汇进、汇出的汇款交易纪录,多达五百余笔,游世一则只有十余笔。

  检方发现,赵建铭的五百余次汇款,平均一星期有一、二次,最频繁时是二、三天一次,但汇出海外的次数略多于汇回国内,汇出及汇入的总金额相差无几,其使用的币别,则包括美元、日圆、纽币及港币等。至于赵建铭汇出汇入的款项,多在一万美元以下,最高则十余万美元。检方怀疑,他似有规避银行大额洗钱通报的意图。

  不过,检方查出,赵建铭这五百笔汇款纪录,似乎是“独立作业”,他的资金往来,似与吴淑珍的海外资金流向无关。

  初步研判 排除与洗钱案有关

  而且赵建铭在九十五年台开案爆发后,海外汇款部分急速减少,显示赵建铭似乎也不愿让岳母知悉海外汇款情形。另台开案赵家是使用台支,并在帐户提领,并未汇出至海外,因此检方初步研判赵的异常汇款与台开案及扁家洗钱案无关。

  检方发现,赵建铭名下帐户曾有六、七次汇出汇入十余万美元,已经超过一百万汇款通报的规定,为何当年没有通报追查,是否有人吃案,检方正深入了解中。

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