本地公司Citadelle涉及Wirecard数十亿元弊案,警方上周提控相信是主嫌之一的英国籍男子做假账后,昨天加控另外四项做假账的罪名,男子获准以15万元保释。
原只面对一项做假账罪名被告奥沙利文(James Henry O'Sullivan,46岁)原本只面对一项做假账的罪名,指他在2017年3月16日,指使Citadelle Corporate Services私人有限公司的董事尚慕格拉南(R Shanmugaratnam,55岁),伪造Citadelle发出给Cardsystems Middle East FZ LLC的信件,谎称Citadelle持有的托管账户内仍有超过8600万欧元(约1亿3700万新元)的款项,实际上所谓的托管账户并不存在。
Cardsystems Middle East FZ是德国公司Wirecard于杜拜设立的子公司。