10亿洗钱案星期三（8月23日）过堂。除了10名被捕者，被通缉的另八名涉案人相信已离境，预料我国警方将通过国际刑警发出红色通缉令。
8月15日，10名外国人涉嫌犯下伪造文件和洗黑钱等罪行被我国警察部队逮捕。此案涉及财物总值约10亿元，相信是本地近年来涉款最多的犯罪活动。
这10人已在16日被控，案子星期三（23日）过堂。被告人是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。另有12人在协助调查，八人被警方通缉。调查工作还在进行。
警方未透露被通缉八人身份
警方未透露被通缉八人的身份。据《联合早报》了解，这八人很可能已离境。根据过往案例，相信警方下一步将向国际刑警申请，对这八人发出红色通缉令。
红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。
与七被告关联20公司大部分不存在 有些注册地址属别人
这起案件在本地引发的热议持续。当中，据本报先前查询新加坡会计与企业管制局的记录显示，七名被告与本地20家公司有关联。不过，经查后发现，这些公司其实大部分并不存在，有些注册地址甚至属于完全与此无关的公司。
根据记录，20家公司看似还在运行，但仅有三家确实在注册地址，其他11家无迹可寻，其余六家在出入受限制的地点，包括私人住宅。
据《海峡时报》报道，由苏海金担任董事的其中两家公司，注册地址在亚洲广场第一大厦，但记者按地址采访却找不到那两家公司。
金管局：银行所提交可疑交易报告 让当局察觉可疑活动
另一方面，此案一些被告面对的控状中提到了两家银行，引起了议论。对此，金融管理局发言人回复本报询问时说，金融机构提交的可疑交易报告中透露的一些情报和信息，让金管局和执法机构察觉到我国金融体系中出现了一些可疑活动。
这些金融机构也同时采取了必要的风险缓释措施，它们的警惕心和尽早提交可疑交易报告，协助执法机构找出了涉案者。
尽管如此，金管局发言人指出，关于涉案银行是否遵循金管局打击洗黑钱或恐怖主义融资的条例，目前仍言之过早。当局注意到，在之前一些案件中，金融机构确实被某些人伪造的文件所欺骗。
“我们与金融机构的监管持续合作，以评估它们是否采取了一切合理步骤来避免洗黑钱或恐怖主义融资的风险。若金融机构被发现有不足之处，我们会和过往案例一样，对它们采取行动。”
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