曾担任980家公司董事的37岁男子，因未履行董事的监管职责，导致部分公司银行户头被用来接收和转移逾700万元的诈骗赃款，被判入狱四周，以及罚款5万7000元。
被告谢勇（37岁）共面对49项抵触公司法令的控状，他在星期一（12月18日）承认其中18项，余项交由法官下判时一并考量。
根据案情，被告在2013年成立一家公司，后在2019年把公司改名为DD Corporate Services私人有限公司，提供会计和企业服务，包括税务服务、提交年度申报表、注册新加坡公司，以及为海外客户开设银行户头和提供董事。
起初，被告的客户主要是本地公司，但他在2020年决定扩展客户群，在中国网站打广告后，有中介便联系被告为他介绍中国客户。自此，来自中国的客户便占了公司客户的大部分。
被告为客户提供配套服务，包括提供挂名董事、秘书以及注册公司地址，收费700元。若客户须开设银行户头，被告就会额外收取100元至150元的费用。
2020年至2021年期间，被告为中国客户注册公司，并担任这些公司的董事和秘书。被告会让客户签署一份挂名董事的协议，声明他们不会从事非法活动，而被告不会参与和负责公司业务。
只要求中介填表格及提供身份证和护照副本
被告清楚知道调查顾客注册公司目的的重要性，但他却只要求中介填写注册公司的表格，并提供客户的身份证和护照副本。被告仅在网上简单搜索，查看客户是否涉及任何刑事案件，以及护照是否有效。
被告并不知道中介在介绍客户给他之前是否进行过调查，也没有向中介询问详情。被告打算在提交年度申报表时，即财年结束后取得公司业务的资料，若发现这些公司涉及非法活动，再申请注销公司。
2020年2月25日，被告帮名为萧伟安的顾客注册公司，公司据称从事背包、行李箱和旅行配件的零售。
中介告诉被告，萧伟安想做“贸易生意”，但业务不在新加坡。被告明白对方想在本地注册公司，并设立银行户头来规避中国的外汇限制。被告不问原因，便直接协助对方开设银行户头。
2020年10月，上述银行户头收到两笔分别为大约52万6729欧元（约76万6706新元）和大约88万6226美元（约117万8464新元）的款项，这两笔钱来自一家坠入商业电邮骗局的美国公司，而且很快就被转走。
被告担任董事的另一家公司银行户头，也在2020年7月间被用来接收和转移两笔共401万4768美元（约533万7212新元）的电邮诈骗赃款。
被列入黑名单 被告找职员母亲当客户公司挂名董事
早在2020年5月，被告得知自己被本地银行列入黑名单，无法为客户开设银行户头，但他并不清楚原因。他后来找了公司职员的51岁母亲兰芳，代替他担任客户公司的挂名董事，每次给50元作为酬劳。兰芳担任董事的公司，后来也被用来转移赃款。
调查显示，截至2021年1月，被告曾担任多达980间本地公司的董事，其中831间仍处于活跃状态。（人名译音）
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