涉欺诈交易未履行支付商义务 山立汇款两负责人被调查

涉嫌欺诈交易，未能履行持牌支付服务提供商的义务，警方正调查山立汇款公司的两名负责人。

新加坡警察部队和新加坡金融管理局星期五（2月23日）发联合文告说，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人，分别是一名43岁的女董事，以及一名34岁的合规经理。他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。

《联合早报》早前实名报道，不少在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司把血汗钱汇回中国，却被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。

山立星期一突告知 打算停止业务

文告指出，山立并没有积极配合金管局提供所要求的信息，也没有针对汇款资金流作出令人满意的解释。在金管局调查期间，山立突然在星期二（20日）告知，打算停止业务。此外，当局也接到了山立公司银行户头和董事个人银行户头，出现异常转账的通报。

金管局将采取额外措施，监管山立公司银行户头的资金流向，包括指示山立在提取和转移任何资金时须获得批准。“考虑到山立突然交出牌照的情况，这样做是必要的。户头内的资金足以履行山立公司未完成的汇款义务。”

金管局已指示山立，即使停业交出牌照，也必须在七个工作日内完成所有汇款交易，否则得通知顾客。政府也将在本周末联系通过山立汇款而受影响的汇款人，公布更多详情。

至少四名便衣警员 在山立汇款公司内搜证

记者星期五（23日）中午接到消息到场时，看到至少四名便衣警员在山立汇款公司内搜证。看到摄影记者的镜头后，山立的工作人员立刻拉下铝卷门，拒绝受访。据了解，警方将带走山立的文件进行调查。

截至2023年12月15日，警方共接获670多起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，其中430起案件与山立汇款公司有关，涉款达1300万元。