美国以恐怖主义和逃避制裁罪名，起诉涉及10亿美元（约13亿新元）石油贩运网络的个人和公司，指这个网络为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）与其他激进组织提供资金。
路透社报道，美国司法部星期五（2月2日）发表声明说，这些案件是对伊朗多年来一系列侵略行为的回应。2022年8月美国指控一名伊朗革命卫队成员，密谋暗杀特朗普任内白宫国家安全顾问博尔顿，为其中一个例子。
声明指伊朗支持的民兵组织进行的袭击，包括巴勒斯坦激进组织哈马斯去年10月7日突袭以色列，上周末约旦美军前哨基地遭无人机袭击，这些袭击提高了美国对伊朗石油贸易的关注。约旦无人机袭击事件造成三名美军死亡、40多名人员受伤。
美国司法部长加兰说：“司法部将继续利用我们拥有的一切权力，切断伊朗恶意活动的非法融资和支持，这些活动在近几个月越来越显著。”
美司法部查获逾1.08亿美元资金
美国司法部查获了超过1.08亿美元的资金，据称这笔钱是“中国原油和石油有限公司”（译名，China Oil and Petroleum Company Limited）试图通过美国金融机构账户进行洗钱。美国司法部指，该公司是伊朗革命卫队的幌子公司。
另外，美国司法部在受美国制裁的原油油轮“深渊”号（Abyss）上缴获超过52万桶伊朗石油。根据Kpler和伦敦证券交易所集团的船舶追踪数据，这艘油轮停泊在中国和韩国之间的黄海。Kpler称，深渊号1月间在新加坡和马来西亚的港界外东锚地（EOPL）装载。受制裁货物的装载活动经常在EOPL进行，货船完成装载就开往中国东营。
涉案的七名被告中，包括土耳其公民、ASB集团主席阿扬（Sitki Ayan）、前伊朗革命卫队指挥官和伊朗石油部长之子加塞米（Morteza Rostam Ghasemi），以及伊朗革命卫队圣城军官员沙赫里亚里（Behnam Shahriyari）， 他们因与1.08亿美元有关联而在纽约南区联邦法院被控。
在哥伦比亚特区地方法院的另一起案件中，美国司法部以逃避伊朗制裁和洗钱罪名，提控一名中国女子王少云（音译）和一名阿曼男子哈卜西（Mahmood Rashid Amur Al Habsi），他们涉嫌向中国国有炼油厂贩运和销售伊朗石油。
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